揭秘虚拟币的骗局套路&OKEX的案例

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每一种虚拟币的诞生

都伴随着伟大的使命

而这个使命

大部分时候就是两个字:骗钱


今天菜菜就来聊聊

虚拟币平台骗钱的5步套路

别再傻乎乎被套啦!


揭秘虚拟币的骗局套路&OKEX的案例 理财投资 第1张

我国监管层明令禁止比特币交易


谈起虚拟币,必然就要谈它的老祖宗——比特币


比特币诞生于2008年。当时在一个非常小众的外国密码学网站上,一个网名译作中本聪的人,发表了关于虚拟货币——比特币的研究报告,获得了很多程序员和经济学家的认可。


国人最爱追逐暴富神话,比特币便上演了这一出神话。


本属于小众极客圈的比特币,在诞生多年后,终于伴随着极富心机的上升暴涨箭头,顺利窜入国人的视线,成为暴富梦本梦了。


这时敏锐的投机者们纷纷嗅到了肥皂泡和金钱的味道,在大街小巷奔走起来,买矿机、建矿场、建交易网站,忙活着把这个潜力泡沫吹大吹强。


官兵总是追在强盗后边跑。


当17年监管层发现异动时,比特币在我国的交易量已占全球8成。监管层立马表明态度,明令禁止比特币交易。随后更出台《关于防范代币发行融资风险的公告》,宣布ICO为非法集资!【注:ICO(是Initial Coin Offering缩写),首次币发行,源自股票市场的首次公开发行(IPO)概念,是区块链项目首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为。】


尘埃落定之后,比特币上演了最后的疯狂,一举突破历史最高价位,无数人“慷慨大义”,争当接盘侠。还没买、有可能会买的朋友,看到这里,起码脑子里留个印象——记得这玩意有毒!就够了。

揭秘虚拟币的骗局套路&OKEX的案例 理财投资 第2张

花样繁多的山寨币


如果说比特币的幕后庄家代表着收割界的金字塔,那么各种山寨币的发起者就是把山寨当成第一生产力的信奉者。


甚至感到这份事业特别光彩,例如:光彩币万福币暗黑币


徐州警方通告,暗黑币涉案3万多人,非法集资金额15亿。组织者是2个取得了香港永久居民身份的人,在香港设立公司,通过网络往全国各地发展会员。一套等级森严的会员制度透露出实打实的传销套路功底。


揭秘虚拟币的骗局套路&OKEX的案例 理财投资 第3张

看多了不同的虚拟币,你会发现取名相当随意,但是一点儿不妨碍骗人。

案例:OKEX公司深陷上亿元诈骗危机


之前关于OKEX公司比特币的新闻层出不穷,为了了解具体的相关详情,有媒体采访了与事件相关的人员,进行跟踪报道。(以下简称为李先生)

揭秘虚拟币的骗局套路&OKEX的案例 理财投资 第4张


据了解,李先生原本是OKCOIN用户,有BTC和BCH等资产,在2017年9月4日后,李先生发现在OKCOIN平台上的资产自动转移到了OKEX平台。李先生说:“因为OKEX平台在微博等地宣传的是很大的合法合规的交易所,并且可以做期货,免手续费买卖交易,所以就把我自己所有的BTC资产转移到了这个平台的个人地址。”BTC地址是:3AWJPBE85v68yUzwPFLSFosqTi37szyEWa,充值进去后BTC又自动转走到其它的地址。(这个并没有官方公开的地址)


据李先生描述:“由于资金金额较大,所以后期一直在关注这个平台的数据,并与其它相关的平台做了对比,发现数据比较一致。所以在2018年2月6日之前我又购买了BTC的期货,当时看涨花了100多个BTC20倍杠杆开仓位2000个BTC左右,保证金有1970个BTC。并且随着BTC价格下跌我的持仓在不断增加,最高达到5000多个BTC。”

揭秘虚拟币的骗局套路&OKEX的案例 理财投资 第5张


然而这样的情况仅仅经历了不到一个月的时间,据李先生描述,在2018年3月30日凌晨5点左右,李先生像往常一样查看自己在该平台的相关资金,却发现该平台的价格在恶意严重下跌,导致李先生爆仓直接亏损1970个BTC。而在30号9点左右,该平台做出公告,说该平台的价格下跌是市场操纵价格导致,并不赔偿所有期货用户的损失,当然也不给其他当时价格爆跌的时赚到的BTC,平台一分钱不出,而是将数据回滚到2018年3月30日5点的数据。

揭秘虚拟币的骗局套路&OKEX的案例 理财投资 第6张


李先生分析到:“由于当时的价格是很多投资人的赔钱的价格,所以无法平仓。‘’而李先生自己也直到2018年4月10日左右才得以平仓,将本钱拿回。当时在李先生的账户中共有2100个BTC,因为之前发生的价格暴跌事件,导致李先生决定将自己在该平台的所有BTC全部提出,不在该平台继续交易。但是没想到该平台限制提币,一天只能提100个BTC,和150个BCH,更令人不可思议的是,李先生发现,自己4月之前的所有数据,在该平台都已经查找不到了。


据李先生称:”由于之前出现的价格暴跌事件,导致很多人都开始提币,所以该平台为了维护客户,又做了许多活动并且免交易费。”于是李先生自己又购买了BTC10倍期货,用了100多个BTC开了1000多个的仓位,因买时价格一路下跌,所以李先生自己的持仓位数量在自动变多,为了不让爆仓,李先生又把之前提出的BTC又充值进去进行补仓。

揭秘虚拟币的骗局套路&OKEX的案例 理财投资 第7张


李先生继续讲述到:“因为之前出现过一次价格暴跌事件,该平台很快做出了相应的生命以及后来又进行了一些列的活动,所以在2018年5月21日平台发出公告说要进行平台升级,将所有充值、法币交易全部关闭时,大家都没有出现任何怀疑。开始的时候大家都认为会很快开通,但平台关闭期间,BTC的期货明显都抛压,踩踏,导致非常多的用户为了避免爆仓而减持仓位,价格更低。‘’而李先生自己的仓位也自动变得更多达到10000多个BTC,更加无法减仓,大家都开始恐惧更家抛货。之后,李先生为了平仓,像之前一样,又向自己的账户充值了500个BTC现货进账户,因为很多人都不再相信OKEX平台,所以交易大跌,李先生自己无法再进行平仓,只能眼睁睁的看着在6月13号被爆仓。

揭秘虚拟币的骗局套路&OKEX的案例 理财投资 第8张


李先生说:“这次大规模的爆仓很明显跟之前出现的价格暴跌不同,很明显是该平台在假借平台升级,通过各种维护,严重操纵市场,操作价格才导致的爆仓。很明显这样的操作极其不符合法律规定,这次爆仓导致自己直接损失了2466个BTC,共计折合人民币1.2亿左右。


不仅是我自己,有很多人都损失很严重,用倾家荡产来形容一点都不为过,有越来越多的人开始进行维权,有人开始进行法律诉讼,甚至有人跑到北京要跳楼.......”


在李先生进行维权之后不久,又相继有10几名受害人拿着材料来维权,受损金额达到一亿8千多万,最少的一位也损失近700万,数额巨大。据创业园保安主管讲述,近期还有多名受害人在楼顶有跳楼喝农药等行为,公安机关也没有出面,OKEX公司也没有人主动来处理。即便这样负责人仍然声称“再来要钱,就把公司搬到国外去”。时至今日,先后涌出几十名受害者进行维权,甚至出现与人命相关事件,而OKEX公司也没有对受害人有任何明确的处理方案。目前,关于此次案情还在公安机关办理中,小编也会持续进行跟踪报告,为大家带来最新的案件进展。

文章来源:网络作者,特此鸣谢!

说一千道一万,币圈平台走势交易就是个大染缸,这个紫竹林里妖风阵阵,大家都留点心吧。

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